Ахмад бин Ид әл-Тани - Ahmad bin Eid al-Thani

Ахмад бин Ид әл-Тани (عيد آل ثاني) - бұл шкаф деңгейінде Катар мемлекеттік қызметкер. Ол басқарады Катардың қаржылық ақпарат бөлімі (QFIU),[1][2] «қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы 2010 жылғы № 4 заңға» сәйкес құрылған, елдегі ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыру операцияларына күдікті адамдардың мониторингі мен талдауына жауап беретін ұлттық орган.

Аль-Тани ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы екенін ашық айтты. Ахмед Бин Мұхаммед атындағы әскери колледжде Доха, Катар, 2009 жылы ол былай деді:[3]

«Ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру ең қауіпті болып табылады қаржылық қылмыстар қоғамға кері әсерін тигізетін, өйткені ол қаржылық қылмыстар мен заңсыз әрекеттердің көпшілігінде басым болуы мүмкін. Осы себепті, Катар Мемлекеті осы қылмысқа қарсы күресу үшін көптеген ережелер мен заңдар жасады, бұл елдің барлық институттарын осы зұлымдықтан аулақ ұстау үшін ».

Ол Шейх Эйд бен Мұхаммед бен Танидің ұлы. Ол төрт құрылтайшының бірі және вице-президент Катардың медициналық жобалар жөніндегі ұлттық компаниясы.[4]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Шейх Ахмед Бин Эйд Аль Тани семинарға қатысады». Қаржылық ақпарат бөлімі - Жаңалықтар. Қаржылық ақпарат бөлімі, Катар үкіметі. 2009-03-25. Архивтелген түпнұсқа 2015-09-24. Алынған 2015-07-30.
  2. ^ Катар: Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы егжей-тегжейлі бағалау туралы есеп. Халықаралық валюта қоры. 2008. б. 8. ISBN  978-1451999082.
  3. ^ «Терроризмді қаржыландыру және заңдастыру бойынша семинар». www.moi.gov.qa. Ішкі істер министрлігі, Катар Мемлекеті. 2009-03-25. Алынған 2015-07-30.
  4. ^ «Экономика және сауда министрінің 2005 жылғы № 63 шешімі, компания атынан жеке Катар акционерлік қоғамын құру / Медициналық жобалар ұлттық компаниясы». Әл-Мезаан (араб тілінде). Алынған 2015-07-30.