Испаниядағы жемқорлық - Corruption in Spain

Саяси жемқорлық
Spain.svg
Түсініктер
Елдер бойынша сыбайлас жемқорлық
Африка
Азия
Еуропа
Солтүстік Америка
Океания
Оңтүстік Америка
Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі жылдар бойы Испания үшін.
ХІХ ғасырдағы саяси сыбайластық туралы сатиралық мультфильм

Испаниядағы жемқорлық алдын-алу және пайда болуын сипаттайды сыбайлас жемқорлық жылы Испания. 21 ғасырдың басында олар өте көп саяси сыбайлас жемқорлық құқықтық процестер жылы пост Франко жас және тәуелсіз сот жүйесі, оның аға судьялары болғанына қарамастан парламент комитеттерінің тағайындаушылары.[1][2]

Transparency International Бұл кезеңдегі Испанияның орташа мәні 66,67 баллды құрап, 2001 жылы максимум 70 балл, ал 2009 жылы минимум 61 балл құрады және 100-де сыбайлас жемқорлық жоқ.[3] 2011 жылы ол әлемдегі ең аз жемқор ел ретінде 30-шы орынға ие болды[4] Жақында қабылдау нашарлады, Транспаренси Интернешнлдің 2017 жылғы сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексіне сәйкес, мемлекет 180 елдің ішінде 42-ші орында тұр.[5] Испания сыбайлас жемқорлық индексімен бірдей Кипр немесе Чех Республикасы.[6] Сәйкес Саяси, 2015 жылғы шілде мен 2016 жылғы қыркүйек аралығында 1378 шенеунік сыбайлас жемқорлық үшін жауапқа тартылды.[7]

Испанияда саяси сыбайлас жемқорлық үлкен алаңдаушылық тудырады. Саяси жемқорлық басқаратын бір немесе бірнеше нақты тұлғалардың әрекеті немесе әрекетсіздігі ретінде анықталады мемлекеттік ресурстар барлығына зиян келтіре отырып, өздерінің немесе үшінші тұлғалардың пайдасына азаматтар олар қызмет етіп, пайда көруі керек. Transparency International халықаралық сыбайлас жемқорлықтың барометрі 2013 көрсеткендей, сауалнамаға алынған үй шаруашылықтары саяси партияларды, парламентті және сот жүйесін ең жемқор институттар деп санайды.[8] Шын мәнінде, испан халқы сыбайлас жемқорлықты екінші үлкен проблема деп санайды, тек жұмыссыздық тұтынады.[7]

Алайда GCR-дің 2015 жылғы есебіне сәйкес ұсақ сыбайлас жемқорлықтың орын алуы Испанияда сирек кездеседі. Пара алу Испаниядағы іскерлік қатынастарда кең таралмаған, дегенмен компаниялар сыбайлас жемқорлықты кәсіпкерлікке кедергі деп санайды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл порталында ұсынылғандай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиялар үкіметтің барлық деңгейлерінде едәуір күшейтілуі керек. Бір мысал тергеу және прокуратура күштерін күшейту және қолданыстағы заңдарды орындау болуы мүмкін. Салық әкімшілігіндегі сыбайлас жемқорлық бизнеске кедергі болмайды (GCR 2015-2016). Салықтарды төлеу корпоративті кірістерге, капиталға және қоршаған ортаға салынатын салықтардың ставкаларын төмендету арқылы аз шығынға ұшырады, ал салықтарды төлеуге кететін уақыт ЭЫДҰ елдерінің орташа деңгейінен төмен (DB 2016). Испандық салық ережелері шетелдік компаниялар үшін орташа қиындық тудырады.[9]

Испанияның полиция күштері арасында сыбайлас жемқорлық кең таралмаған және полицияның сыбайлас жемқорлыққа қатысты жекелеген жекелеген жағдайлары ғана бар. Полиция қызметтері компанияларды қылмыстан қорғауда сенімді болып саналады (GCR 2015-2016 жж.), Сондай-ақ полиция қызметіндегі теріс қылықтар мен сыбайлас жемқорлықты тергеу және жазалау үшін қажетті механизмдер бар. Полицияның сыбайлас жемқорлық фактілері туралы оқшауланған хабарламалар бар, бірақ оларды органдар тиімді шешеді (HRR 2014).[10]

Испания Филипп III билігі

1598 жылдан 1617 жылға дейінгі кезең Франциско Гомес де Сандовал, Лерманың 1 герцогы атынан үкіметті өткізді Филипп III испан режимдерінің ең жемқорларының бірі болды. Бұл оның шенеуніктері, оның хатшысы Педро Франкесаның өзін-өзі байыту қызметіне байланысты әйгілі болды, Родриго Кальдерон, Олива графы және Лерма герцогының өзі.

19 ғасыр

Патшайым Реджент Екі силикилиядан Мария Кристина халықты элитадан бөлетін көлеңкелі мәмілелерге қатысуымен танымал болды. Тұз өндірісіндегі алыпсатарлық, теміржол құрылысы және тіпті заңсыз құл саудасы, ол да қатысты Рамон Мария Нарваес, Валенсияның 1 Герцогы. Патшайым Ананың қызығушылығы жоқ индустриялық жоба болған жоқ деп айтылды. Оның байлығы 300 миллионға бағаланды Испан реалдары.

Франкоист Испания

The Ұлтшыл әскери көтерілісшілер қарсы Испаниядағы Азаматтық соғыста жеңіске жетті демократиялық республикалық үкімет.[11] Фашистік Германия, Фашистік Италия, Британия және АҚШ көтерілісшілер армиясы мен франкистік үкіметті әр түрлі тәсілдермен және әр уақытта қолдады, бірақ ешқашан қолдамады Екінші Испания Республикасы. Соғыс кезінде ауылшаруашылық және өнеркәсіптік өндіріс құлдырап, қара нарық деп аталады Страперло әйгілі әйгілі жанжалды еске алу[12] - үлкен маңызға ие болды. Экономикалық сыбайлас жемқорлық, классизм және непотизм негізгі қасиеті болды Франкоист Испания және кең таралды.[13][14][15] Оған жоғары деңгейлерге дейінгі саяси қатысу абсолютті болды: кейбір жағдайларда жоғары лауазымды шенеуніктердің тікелей қатысуымен; басқаларында, стратегтердің биліктен алған қорғауына байланысты. Бұл толық жазасыздық жағдайында өтті.

Сыбайлас жемқорлықтың салдары әлеуметтік тұрғыдан өте ауыр болды: жемқорлар мен олардың клиенттері үшін бұл тез баюды білдірсе, халықтың көпшілігі үшін бұл барлық түрдегі жекешелендіруді: аштық, надандық, аштық, күйреу және қайғы-қасіретті білдіреді. Кейбір маңызды істер:

Қосылу Хуан Карлос I (оның мұрасын мәңгі қалдыру үшін бала кезінен бастап Франко тәлімгерлік етті) Испания тағына демократиялық мемлекеттің пайда болуын көрді Испанияның 1978 жылғы Конституциясы бұрын қызмет еткен негізінен бірдей мекемелер басқарады Франкоист Испания. Шамамен үш онжылдықтан кейін заңгерлердің жас «демократиялық буыны» мәселелерді зерттей бастады (ережелерді бұза отырып) Ұмыту пактісі ) ерте реформаторлар кейінірек толық еуропалық құндылықтарды қабылдайтын бейбіт және ұзақ мерзімді мемлекет құруға ұмтылып «назардан тыс қалған».

Франкодан кейінгі дәуірдегі сыбайлас жемқорлық істері

GAL

1987 жылы отыздан асқан судья, Балтасар Гарзон бұрынғы адамды соттауға әкеп соққан тергеу жүргізді (Социалистік Жасырын саясат қабылдаған ішкі істер министрі Мемлекеттік терроризм операциялары арқылы Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), - әлі күнге дейін франколықтармен күресіп келген қылмыстық топтардың жиынтығы (бұрын Falange атынан жасырын болған) лас соғыс баск сепаратистеріне қарсы ETA қозғалыс. Іс қатты қорғалған және шағымданған Испанияның Конституциялық соты Мұнда үкім үшке қарсы төрт дауыспен расталды, ал кейінірек Еуропалық адам құқықтары соты

Румаса және Нуева Румаса

Румаса (Ruiz Mateos SA) 1961 жылы Хосе Мария Руис Матеос. Бастапқыда ол Англияға шарап экспорттады. 1983 жылы ол өте үлкен болды (байланысты болғандықтан) Opus Dei ) қарызға батқаны соншалық ұлттандырылған социалистік PSOE үкіметі Фелипе Гонзалес «қоғамдық мүдде үшін».

Сол кезде оның құрамы 700-ден астам компаниядан тұрды, олардың штаттық бірлігі 60 000 адамға жетті, олардың жылдық айналымы шамамен 350 000 миллион песетаны (2000 миллион еуродан астам) құрады. Ақырында империяның бөліктері қайта жекешелендірілді.

Топ бастапқыда шарап секторында пайда болды және банк қызметіне әртараптандырылды. Оның біртіндеп, бірақ жаппай өсуі қаржылық проблемалары бар компанияларды сатып алу арқылы жүрді, сөйтіп ол бір-біріне қолдау білдіретін компаниялар тобына айналды. RUMASA келесі секторларда болды:

Оның империясын мемлекет меншігіне алғаннан кейін Руис-Матеос Лондонға қашып кетті және оның тыйым салынған активтерінің бір бөлігін қалпына келтіру үшін бірқатар сот ісін бастады. 1985 жылы ол Франкфурт әуежайында қамауға алынып, Испанияға экстрадицияланды.

The Франкист - сүйену Alianza танымал саяси партия (қазір интеграцияланған Танымал кеш ) конституциялық сотты секвестрді өзгертуге көндіре алмады. Жоғарғы сот ақыры Руис-Матеостан барлығы 165 шағым қабылдады және ақыр соңында «әділ бағамен» келісімді шешті (бірақ отбасы ештеңе алмады)

Он екі жылдан кейін 1997 жылы (кейін көп ұзамай Халықтық партия үкіметі Хосе Мария Азнар Жоғарғы сот Руис-Матеосты қылмыстық айыптаудан босатты, ал 1999 жылы оның азаматтық кепілдіктері қайтарылды.

Отбасы жаңа компания құрды (Нуэва Румаса), «Бос емес аралар» логотипі бар, оның құрамына ірі брендтер кірді, соның ішінде: Dhul Food Group, оның құрамына Cacaolat, Carcesa (Apis консервіленген қызанақ өнімдері, сондай-ақ Fruco қызанақтары мен қызанақтары кіреді). шырын), Clesa сүт өнімдері, Royne балмұздағы, Trapa шоколады, шарап пен сусындарға Los Conejos & Gabín Garres ликерлері, ром, ром-панк, шерри, коньяк және басқа да өнімдер кіреді.

Компания барлығы 10 000 жұмысшыны талап етті (кәсіподақтың бағалауы 6000) және олардың байлығы алты миллиардқа жуық. Бұл жеке инвесторларды тарту үшін үлкен жарнамалық науқанды бастады және бақылаушы органдар бірнеше рет сөгіс алды, олар сонымен қатар бар және әлеуетті инвесторларға ескерту жасады.

2011 жылы фирма 700 миллион қарызымен құлдырады Еуро шамамен 23 банктік мекемелерге, жеке несие берушілерге және мемлекеттік мекемелерге таралды. Қарыздың көп бөлігі Дхуль-Клесадан пайда болды, ол бірге 434 миллион еуро жоғалтты.

2012 жылы негізін қалаушы Хосе Мария Руис-Матеос тұтқындалды және қайтадан тергеу изоляторында түрмеде отырды. Ол шын мәнінде үлкен кеңістікті басқарды деп айыпталады пирамида схемасы (жаңа инвестициялардан акционерлерге дивидендтер төлеу). Андалусиядағы қонақ үйлерді басқарған оның екі ұлы - ERE сот процесінде ресми күдіктілер.

Насейро ісі

Насейро ісі деп аталатын іс ішіндегі сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеу болды Халықтық партия келгеннен кейін көп ұзамай Хосе Мария Азнар 1989 жылы партияның президенттігіне Валенсия қауымдастығы Халықтық партияның бірнеше мүшелеріне, оның ішінде партияның қазынашысы Розендо Насейроға және Валенсия өкілі Анхель Пералес Санчиске, жобалар мен келісімшарттарды тікелей марапаттағаны үшін заңсыз комиссия алғаны үшін айыптау қорытындысын шығарды.[16]

Айыпталушы көрнекті болғандықтан, істі қарады Испания Жоғарғы соты бірақ дәлелдердің жоқтығынан сөреге қойылды. Соған қарамастан, айыпталушылар тәртіп бұзды деп қатты күдіктеніп, Халықтық партия қатарынан шығарылды.

Жекешелендіру

1997 жылы Халықтық партия үкіметі Хосе Мария Азнар қалған азшылық үлесін сату туралы жариялады (алтын акциялар ) ішінде Телефоника телекоммуникациялық компания және мұнай тобы Repsol YPF. сияқты Эндеса, Аргентария және Табакалера, Азнарға жақын адамдар басқаратын барлық ірі кәсіпорындар, содан бері Еуропалық Одақ заңсыз деп танылды.

Бұл жекеменшіктендіру кезеңінің басталуына себеп болды, ол PP әкімшілігі кезінде қарқынды жалғасты. Даулы іс Мадрид сауда-саттыққа қатысушылар басқарушы партиямен өте тығыз байланыста және бір жағдайда бұрынғы аймақтық денсаулық сақтау министрі Мануэль Ламела басқарады деп күдіктенетін облыстық денсаулық сақтау қызметі.[17]

2012 жылы Мадридтің қоғамдық денсаулық сақтау қызметі келісімшартқа алған жекешелендірілген немесе «сырттай» денсаулық сақтау қызметтері аймаққа, кейбір есептеулер бойынша, бұрын осы мемлекеттік сектор ұйымының өзі жасаған ұқсас қызметтерге қарағанда 345 миллион еуроға көп шығын әкелді.

Гүртел ісі

Негізгі мақала: Гүртел ісі

Гүртел - бұл оның басты күдіктілерінің бірі, құрылыс кәсіпкерінің атымен аталған үлкен іс Франциско Корреа. Оның тегі аударылады белбеу ағылшын тілінде және Гүртел неміс тілінде. Іс парақорлық, ақшаны жылыстату және салық төлеуден жалтару және күшті бизнесмендер мен саясаткерлердің кең шеңберін (бүкіл партияның 90 пайызы) қатыстырады Халықтық партия Испанияның ұлттық сайлауында абсолютті көпшілікке ие болған.

Бұл істі алдымен испан газеті ашты El Pais, оның зерттеушілері журналистік зерттеу үшін сыйлықтармен марапатталды. Бастапқы тергеулер Мадридте, Валенсия және ла Коста-дель-Сольда Испанияның Ұлттық сотының танымал судьясы жүргізді Балтасар Гарзон, an магистратураны қарау Juzgado Central De Instrucción № 5 қызмет етеді.

Дегенмен Манос Лимпиас бастапқы процеске қатысушы болды, бірақ іс адасқан саясаткерлерге бағытталғандықтан, олар француздық зұлымдықты тергеу үшін Гарзонға қарсы іс қозғады, бұл Гүртелдің кідірісі мен абыржуын тудырды, өйткені Гарцон 2012 жылдың ақпан айында ақталғанға дейін үш жылға тоқтатылды, содан кейін ол Гюртелге байланысты мүлдем басқа қылмыс үшін айыпталды және сотталды: күдікті жоғары лауазымды тұлғаларға және олардың адвокаттарына пара берді деп айыпталған қуатты құрылыс компаниясының директорлары арасындағы байланысты үзуге бұйрық беру. ақшаны жылыстату. Оның уақытша тоқтата тұруы апелляциялық шағыммен қаралуда Еуропалық адам құқықтары соты бұрын осыған ұқсас соттылықтың күшін жояды[18] 1 маусымда премьер-министр Рахойды а сенімсіздік сот үкімінен кейін.[19]

Франциско лагерлері (бұрынғы PP партиясы)

2009 жылы Гюртелдің бір бөлігі бөлініп шықты Франсисконың костюмдері (caso de los trajes), Валенсия аймағының президенті қатысты Франсиско лагерлері олар сыбайлас кәсіпкерлер төлейтін тапсырыс бойынша өте қымбат тігінді қабылдаған. Оны алқабилер 2012 жылдың басында соттап, көпшілік үкімімен ақталды. Валенсияның мэрі ханымның жоғары сәнді сөмкелері туралы ұқсас айыптаулар, Рита Барбера Нолла, жұмыстан шығарылды. Лагерлер оның ісімен күресу үшін оның президенттігінен бас тартты, бірақ Валенсия үкіметінің депутаты болып қалды. Рита Барбера (бұрынғы ПП партиясы) орнында қалды, бірақ келесі жағдайды ұрып тастады 2015 жылғы қалалық сайлау. Оның тізіміндегі барлық кеңес мүшелері, бірақ ол басқа іс бойынша сыбайлас жемқорлыққа айыпталды. Ол болды сенатор Испания заңына сәйкес, осы айыптау қорытындыларын шығарған сотқа қарағанда жоғары сотқа ғана жауап береді. 2016 жылдың 21 сәуірінде тергеу судьясы оған айыптау қорытындысын сұрады ақшаны жылыстату супермо сотына.[20] Қарашада ол қайтыс болды, сондықтан оның барлық айыптау және тергеу амалдары тоқтатылды.

Луис Барченас (бұрынғы ПП партиясы)

Негізгі мақала: Барсена ісі

Гуртель корпусы қатысты материалды бөлді Луис Барсенас, сол кезде консервативті партияның қазынашысы. Кейін ол бұрынғы жұмыс берушісін айыптады жұмыстан шығару[21] Ірі құрылыс компаниялары құпияға ірі мемлекеттік инфрақұрылым жұмыстарын жүргізуге жеңілдіктер алды делінген корпоративтік қайырымдылықтар жалаңашқа дейін пара алу 1990 жыл ішінде - депозиттерде қандай қаражат сақталды немесе есепке алынды балшық қоры Содан кейін Барсенас мұны қолданды балшық қоры партия лидерлеріне ай сайын 5000 - 15000 еуро аралығында қосымша жалақы төлеу, соның ішінде Испания үкіметінің президенті мырза Мариано Рахой және оның орынбасары Мария Долорес де Коспедаль.[22]

Испания заңы аға саясаткерлерге белгілі бір қызметтік міндеттері үшін жалданатын мемлекеттік мекемелерден басқа көздерден қандай-да бір табыс алуға тыйым салады және қатаң түрде шектейді саяси партияны қаржыландыру және Саяси науқан қайырымдылық.

Барсенас немесе оның агенттері басқаратын бірнеше шетелдік банктік шоттардан шамамен 38 миллион еуроға жуық ірі ақша салымдары табылды, бұл оның парақорлық ақшаны өзінің жеке пайдасы үшін сақтаған болуы мүмкін деген болжам жасады.

Эль-Паис Ұлттық орталық сол жақ газетінде «Барсенас қағаздары» деп аталатын кейбір қаржылық алаяқтық операциялары туралы кейбір операциялар көрсетілген. Оның оң жақтағы орталық қарсыласы, Эль Мундо, кейінірек президент Мариано Рахойдың Барсенасқа жолдаған мәтіндік хабарламалары жарияланды, бұл жеке достық пен моральдық қолдауды көрсетті.[23]

2013 жылғы 27 маусымда Жоғарғы Соттың судьясы Пабло Руз бұрынғы Халықтық партияның (ПП) қазынашысы Луис Барченасқа оның сот ісіне дейін кепілдіксіз қамауда ұстау туралы бұйрық берді.[24] Судья азаматтық міндеттемелерін өтеу үшін 45 миллион еуро кепілдеме тағайындады, дегенмен мемлекеттік айыптаушы оны 12 миллион еуроға бағалады.

ERE Андалусияда

Негізгі мақала: w: es: Caso ERE және Андалусия

(испандық Википедияда)

Испаниядағы еңбек келісім-шартының бұзылу шарттары заңмен реттеледі және әдетте 'ERE' деп қысқартылады (expediente de regulación de empleo).

2001 жылы (социалистік басым болды ) аймақтық үкімет Андалусия басқарады Мануэль Чавес Гонзалес (кейінірек а Мемлекеттік министр ұлттық үкіметте) стратегиялық маңызды және қаржылық жағынан нашар деп саналатын ірі коммерциялық азық-түлік жеткізушісіне (Меркавилла) қолдау көрсетті. Бұл қамтамасыз етілді гранттар үшін Жұмыстан босату пакеттері және субсидияланған мерзімінен бұрын зейнетке шығу зейнетақы Сонымен қатар комиссиялар осындай операцияларға байланысты қызметтер үшін.

2008 жылы консервативті оппозиция төлемдер жүйесіз жүргізілді деп айыптады және Азаматтық күзет ұсынылған а «Рептилия қоры» сондай-ақ іс жүзінде жұмыс істемеген адамдарға негізсіз төлемдер және операцияларды басқарған кәсіподақ шенеуніктері мен компания директорларына артық комиссия.

Нәтижесінде бірнеше рет отставка болды, пробация және кепіл және тіпті Ұстау (қамауға алу) бұйрықтар, 2013 жылдың тамызында ұзақ уақыт жұмыс істеген аймақтық президент Мануэль Чавес отставкаға кетіп, айыптаулармен күресу үшін билікті орынбасарына тапсырды.

2013 жылғы 19 наурызда полицияның нәтижесінде Operación Heracles The магистратураны қарау, Мерседес Алайя ханым қоғамда маңызды қызметтер атқарған 20 адамды ұстауға және қамауға алуға бұйрық берді.

Палма Арена

Палма Арена Бұл велодром жылы Пальма, Майорка бұл өте қымбат емес және көп ақшаға саяси байланысты операторларға жіберілген төменгі сипаттамаға сәйкес салынған. Бұрынғы президент Балеарлар аймақ, Хауме Матас (Partido Popular), алты жылға бас бостандығынан айырылды және істің басқа да аспектілері әлі тергеуде.

Ноус

The Nóos ісі бұл Палма Арена сотының ісі. Instituto Nóos болды Қор (коммерциялық емес) ретінде белгілі Стратегиялық зерттеулер қауымдастығы Демеушілік және патронат және Ноос қолданбалы зерттеулер институты. Шамасы, ол маңызды емес немесе ешқашан басталмаған спорттық жарнамалық іс-шараларға мемлекеттік органдардан үлкен төлемдер сұрап, қабылдаған көрінеді. Оның режиссерлері Диего Торрес Перес және бұрынғы гандбол жұлдызы болды Иньяки Урдангарин, Пальма герцогы күйеу бала туралы испан королі, ол сонымен бірге әйелі ханшайыммен кеңес берді Кристина де Борбон және Грекия.

Қуатты шенеуніктер ханшайымның ісіне жол бермеу үшін көп күш жұмсады. 2013 жылы ол Венада жұмысқа орналасты, онда некеде тұрған балаларымен бірге көшіп барды, ал күйеуі айыптауларға жауап беру үшін Барселонада қалды.

Тары немесе Палау-де-ла-Музыка Каталана

2009 ж. Директоры Палау-де-ла-Музыка Каталана жылы Барселона, Феликс Миллет Тюселл осы мемлекеттік органның қазынасына жүйелі түрде рейд жасады деп айыпталып, 3,3 миллион еуроны жымқырғанын мойындады. 2012 жылы ол кепілге алынды және прокурор алты жылға бас бостандығынан айыруды, сондай-ақ ірі көлемде айыппұл төлеуді сұрады.

15 қаңтарда 2018 жылы Барселонаның соты шешім қабылдады Каталонияның демократиялық конвергенциясы (CDC, қазір PDeCAT ) құрылыс фирмасынан 6,6 миллион евро заңсыз комиссия алған Ферровиальды (бұрын Grupo Ferrovial) 1999 және 2009 жылдар аралығында, жылы айырбастау қоғамдық жұмыстарға арналған келісімшарттар үшін. Қолданылған схема Палау-де-ла-Музыка Каталана концерт орны жалған шот-фактура үшін фронт ретінде.[25] Он екі адам түрмеге жабылып, миллиондаған айыппұл салынды. Бұрынғы CDC қазынашысы Даниэль Осакар 4 жыл 5 айға бас бостандығынан айырылды және үшін 3,7 миллион еуро айыппұл төледі сауда-саттыққа әсер ету және ақшаны жылыстату.[26] Феликс Миллет Тюселл 10 жылға жетер-жетпес мерзімге түрмеге қамалды және оған 4,1 миллион еуро айыппұл салынды; оның орынбасары Джорди Монтулл 7 жыл 6 айға сотталды және оған 2,9 миллион еуро айыппұл салынды. Миллет пен Монтул Палау қаражатының бақылаушылары ретінде алаяқтықтан көп пайда көрген адамдар болды.[25][26]

Bankia

Bankia - бірнеше консервативті саяси бағыттағы бірнеше қаржылық институттарды біріктірген испандық банк. 2012 жылы 11 маусымда жас саяси партия Одақ, прогресс және демократия (UPyD) Bankia және оның негізгі еншілес компанияларының директорларына қарсы алаяқтық, заңсыз иемдену, корпоративтік қылмысқа байланысты қаржылық есептілікті бұрмалау, менеджмент және активтердің бағасын өзгерту схемасы бойынша сот ісін бастады. The Ашуланған наразылық білдірушілер (M-15) 15000 евро жинады қаптай қаржыландыру, және жалған бухгалтерлік есеп пен коммерциялық алаяқтық туралы тағы бір іс қозғады.

Судья Фернандо Андреу 27 айыпталушыны шақырған екі шағымды да қарауға келісті, оған мыналар кірді: Родриго Рато (Bankia президенті, бұрынғы консервативті экономика министрі және бұрынғы басшысы Халықаралық валюта қоры ), Хосе Луис Оливас (Bankia директорының орынбасары және Валенсия аймағының бұрынғы консервативті президенті), Періште Асебес (Bankia директоры және консервативті партияның бұрынғы бас хатшысы) және Франсиско Верду (тәжірибелі банкир және құрылыс индустриясының кеңесшісі). Бұрынғы куәгер ретінде шақырылған Испания банкінің төрағасы, Мигель Анхель Фернандес Ордоньес, президенті Бағалы қағаздардың ұлттық нарығы, Хулио Сегура [es ], және Bankia аудитінің негізгі авторы Deloitte, Франсиско Сельма. Сот шағымды компанияның қор биржасына шығарылғаннан кейін қызметіне кіріскен төрт қосымша Bankia директорларына беру туралы өтінішті қанағаттандырмады.

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Доктор Джордж Вентурини, Суинберн университетіндегі әлеуметтік зерттеулер институтының қосымша профессоры, Мельбурн. (25 наурыз 2012). «Испаниядағы сыбайлас жемқорлық және судья Балтасар Гарзон Реалдың сот» жақтауы « (PDF). Қарсы ағымдар ұйымы, Үндістан. Алынған 5 тамыз 2013.CS1 maint: бірнеше есімдер: авторлар тізімі (сілтеме)
  2. ^ Профессор Виктор Лапуенте (Гетеборг Университетінің Сапа Үкіметі Институты). «¿Por qué hay tanta corrupción en España? (Неліктен Испанияда жемқорлық сонша?)» (Испанша). Эль-Паис Испания. Алынған 5 тамыз 2013.[тұрақты өлі сілтеме ]
  3. ^ «Испаниядағы сыбайлас жемқорлықты қабылдау - Transparency International - мәліметтер, кесте - TheGlobalEconomy.com». TheGlobalEconomy.com. Алынған 11 сәуір 2018.
  4. ^ Испаниядағы сыбайлас жемқорлық - әлі де проблема.
  5. ^ «Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі 2017».
  6. ^ «Корпорацияның транспаренциясының халықаралық деңгейінде жүзеге асырылатын теңдесі жоқ түзетулер». 22 ақпан 2018. Алынған 2 маусым 2018.
  7. ^ а б "'Ұрылардың жемқорлықпен күресетін елі ». САЯСАТ. 7 наурыз 2018. Алынған 7 наурыз 2018.
  8. ^ «Жаһандық сыбайлас жемқорлықтың барометрі 2013». Transparency International. Алынған 3 желтоқсан 2013.
  9. ^ «Испания елінің кескін суреті». Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл порталы. Архивтелген түпнұсқа 6 желтоқсан 2013 ж. Алынған 3 желтоқсан 2013.
  10. ^ «Испаниядағы сыбайлас жемқорлық туралы есеп».
  11. ^ Пол Престон (сәуір 2012). Испан Холокосты: ХХ ғасырдағы Испаниядағы инквизиция және жою. W. W. Norton & Co (NY-АҚШ). ISBN  978-0393064766.
  12. ^ Арко Бланко, Мигель Анхель дель (2010). «El estraperlo: pieza clave en la establishilización del régimen franquista». Historia del Presente. 15: 65–78. ISSN  1579-8135.
  13. ^ Фернандес Рока, Хавьер Франциско (2012). «El tráfico de influencias en la España franquista: шешімдер туралы шешімдер, бенефицийлер жеке меншік». América Latina en la Historia Económica. 19 (2): 193–218. дои:10.18232 / alhe.v19i2.522. ISSN  1405-2253.
  14. ^ Барсиела Лопес, Карлос (1998). «Franquismo y corrupción económica». Historia Social (30): 83–96. JSTOR  40340519.
  15. ^ «Preston:» Franco utilizaba la corrupción para controlar a sus colaboradores"". Eldiario.es (Испанша). 15 қараша 2015 ж.
  16. ^ Роблес-Эгеа, Антонио (2014). «Демократиялық Испаниядағы сыбайлас жемқорлық. Себептері, жағдайлары және салдары» (PDF). Еуропалық саяси зерттеулер консорциумы.
  17. ^ Маркос, Хосе (2 сәуір 2013). «Mato y Lasquetty salen en defensa de Lamela». Эль-Паис. Алынған 11 сәуір 2018 - elpais.com арқылы.
  18. ^ «ECHR 8-бабы бойынша телефонды ұстау». Архивтелген түпнұсқа 2013 жылдың 8 қыркүйегінде. Алынған 11 сәуір 2018.
  19. ^ Альберола, Микел (1 маусым 2018). «Педро Санчес, президент Дель Гобиерно tras ganar la moción de censura a Rajoy». Эль-Паис (Испанша). Мадрид. Алынған 1 маусым 2018.
  20. ^ Зафра, Игнасио (21 сәуір 2016). «Supremo que Rita Barberá por blanqueo de capitales y desobediencia импульстері». Эль-Паис. Алынған 11 сәуір 2018.
  21. ^ 20 Minutos (наурыз 2013). «Luis Bárcenas denuncia al PP por forzar su despacho en la sede de Génova». Алынған 11 сәуір 2018.
  22. ^ elmundo.es. «Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de de cúpula del PP». www.elmundo.es. Алынған 11 сәуір 2018.
  23. ^ elmundo.es. «Los SMS entre Rajoy y Bárcenas». www.elmundo.es. Алынған 11 сәуір 2018.
  24. ^ Фабра, Мария; Родригес, Хорхе А. (27 маусым 2013). «Судья бұрынғы PP қазынашысы Барченасты түрмеге кепілсіз жіберуге бұйрық берді». Эль-Паис. Алынған 11 сәуір 2018 - elpais.com арқылы.
  25. ^ а б «Сыбайлас жемқорлық үкімі Каталониядағы басым ұлтшыл партияға тиді». Irish Times. Алынған 17 қаңтар 2018.
  26. ^ а б Джонс, Сэм (15 қаңтар 2018). «Каталониядағы сыбайлас жемқорлық: сот тараптан 6,6 миллион еуроны өтеуді бұйырды». The Guardian. Алынған 17 қаңтар 2018.

Сыртқы сілтемелер

Сыртқы сілтемелер Барцена ісі дәлелдемелер (испан тілінде)